BET
8005.25
0.26%
BET-TR
11660.67
0.26%
BET-FI
37744.42
-0.44%
BETPlus
1201.47
0.19%
BET-NG
645.13
0.15%
BET-XT
744.24
0.15%
BET-XT-TR
1092.17
0.15%
BET-BK
1588.96
0.03%
ROTX
16514.88
0.25%

Numerarul mai mare de 10.000 de euro va trebui declarat atât la intrarea cât și la ieșirea dintr-o țară UE

Autor: Financial Market
Timp de citit: 1 minute

Comitetul de reprezentanți permanenți al UE (Coreper) a aprobat astăzi un acord între Consiliu, reprezentat de Președinția Bulgară și Parlamentul European, cu privire la un proiect de regulament care vizează îmbunătățirea controalelor privind numerarul care intră sau iese din Uniune, se arata intr-un comunicat al Consiliului.

Noul Regulament va îmbunătăți astfel sistemul existent de control privind numerarul care intră sau iese din UE si înlocuiește vechiul regulament care se aplică începând cu anul 2007.

Noua legislație extinde obligația oricărui cetățean care intră sau iese din UE și care transporta numerar în valoare de cel puțin 10 000 EUR sa-l declare autorităților vamale.

CITESTE SI:  Clienții Bancpost vor beneficia de o ofertă de conversie a creditelor in franci elvețieni din partea BT

Declarația va trebui să fie făcută indiferent dacă turiștii transportă numerarul în persoana, bagaje sau alte mijloace de transport. La cererea autorităților, acestea vor trebui să-l pună la dispoziție pentru control.

In opinia autorilor, obiectivul este de a se asigura că cele mai recente evoluții ale standardelor internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului elaborate de Grupul de acțiune financiară (FATF) sunt reflectate în legislația UE, definiția numerarului fiind astfel extinsă pentru a acoperi nu numai bancnotele, ci și alte instrumente sau mărfuri extrem de lichide, cum ar fi cecurile de călătorie sau aurul, inclusiv numerarul care este trimis prin poștă, transport de marfă sau curier.

In acest sens, autoritățile statelor membre vor face schimb de informații în cazul în care există indicii că numerarul provine din activități ilicite.